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　　公司董事会ღღღ、监事会及董事ღღღ、监事ღღღ、高级管理人员保证季度报告内容的真实ღღღ、准确ღღღ、完整ღღღ，不存在虚假记载ღღღ、误导性陈述或重大遗漏ღღღ，并承担个别和连带的法律责任ღღღ。

　　公司负责人ღღღ、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实ღღღ、准确ღღღ、完整ღღღ。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　（1）2023年7月8日ღღღ，经公司ღღღ、临时管理人就重整投资协议的具体事项与联合体磋商ღღღ，公司ღღღ、临时管理人与联合体签署了《重整投资协议》（以下简称“《投资协议》”）ღღღ，就相关事项与各方进行了约定ღღღ。2023年7月20日ღღღ，大有科融控股有限公司ღღღ、苏州泽海信息科技（集团）有限公司组成的联合体已按照重整投资协议的约定向临时管理人账户支付保证金共计5,000万元ღღღ。

　　（2）上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海全品室内装饰配套工程有限公司（以下简称“全品公司”）前期接到被申请破产清算的通知ღღღ。全品公司提出异议ღღღ，称不同意申请人的破产申请ღღღ，全品公司不存在资不抵债的情况ღღღ。申请人梵廊朵装饰设计工程（上海）有限公司（以下简称“梵廊朵公司”）以被申请人全品公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由ღღღ，向三中院申请对全品公司进行破产清算ღღღ。2023年9月7日全品公司收到上海市第三中级人民法院（以下简称“三中院”）案号为“（2023）沪03破636号”《民事裁定书》ღღღ。受理梵廊朵公司对全品公司的破产清算申请ღღღ。同时下发的指定管理人《决定书》ღღღ，确定上海汉盛律师事务所担任本案管理人ღღღ。

　　（3）2023年9月16日通知召开“全筑转债”2023年第一次债券持有人会议ღღღ，采取现场记名或通讯方式进行投票审议《关于推选“全筑转债”受托管理人并授权参与公司预重整及重整程序（如有）》《关于确定“全筑转债”在人民法院裁定受理公司重整后转股期限的议案》《关于确定“全筑转债”在人民法院裁定受理公司重整后交易期限的议案》

　　（4）2023年9月22日ღღღ，收到债权人上海森西实业有限公司（以下简称“申请人”）的《通知书》ღღღ，向上海市第三中级人民法院（以下简称“三中院”）提交了对公司进行重整的申请ღღღ，鉴于被申请人全筑股份不能清偿到期债务ღღღ，已明显缺乏清偿能力ღღღ，但具有较高的重整价值以及重整可能性ღღღ，为保护自身的合法权益ღღღ，申请人依据《中华人民共和国企业破产法》及《上海破产法庭预重整案件办理规程（试行）》的相关规定ღღღ，向三中院申请对被申请人进行重整ღღღ。截止目前918博天堂官网ღღღ，公司尚未收到法院受理重整的文件ღღღ，申请人的申请能否被法院受理ღღღ，公司后续是否进入重整程序均存在重大不确定性ღღღ。

　　本期发生同一控制下企业合并的ღღღ，被合并方在合并前实现的净利润为ღღღ：0元, 上期被合并方实现的净利润为ღღღ： 0 元ღღღ。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღღღ、误导性陈述或者重大遗漏ღღღ，并对其内容的真实性ღღღ、准确性和完整性依法承担法律责任ღღღ。

　　● 拟聘任的会计师事务所名称ღღღ：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称ღღღ：“上会会计师事务所”）

　　● 原聘任的会计师事务所名称ღღღ：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称ღღღ：“亚太会计师事务所”）

　　● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况ღღღ：综合考虑公司业务发展的需要和审计需求等情况ღღღ，经履行公开招标程序ღღღ，公司拟聘任上会会计师事务所为公司2023年度会计事务所ღღღ，聘任期限为一年ღღღ。公司已就拟变更会计事务所有关事宜和亚太会计师事务所进行了沟通说明ღღღ，亚太会计师事务所已明确知悉变更事项并确认无异议ღღღ。

　　上会会计师事务所原名上海会计师事务所ღღღ，成立于1981年元旦ღღღ，系财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所ღღღ。1998年12月按财政部ღღღ、中国证券监督管理委员会的要求ღღღ，改制为上海上会会计师事务所有限公司ღღღ。2013年12月改制为上会会计师事务所(特殊普通合伙)ღღღ。

　　2022年末合伙人数量97人酒井瑛里ღღღ，注册会计师人数136人ღღღ，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数472人酒井瑛里ღღღ。

　　2022年度经审计的收入总额7.40亿元ღღღ，审计业务收入4.60亿元ღღღ，证券业务收入1.85亿元ღღღ。

　　2022年度共向55家上市公司提供审计服务ღღღ，收费总额0.63亿元ღღღ，涉及行业包括采矿业ღღღ；制造业ღღღ；电力ღღღ、热力ღღღ、燃气及水生产和供应业ღღღ；批发和零售业ღღღ；交通运输ღღღ、仓储和邮政业ღღღ；房地产业ღღღ；信息传输ღღღ、软件和信息技术服务业ღღღ；科学研究和技术服务业ღღღ；文化ღღღ、体育和娱乐业ღღღ； 公共环保ღღღ；建筑业ღღღ；农林牧渔ღღღ。

　　根据《财政部证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》（财会〔2012〕2号）的规定,证券资格会计师事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和不得低于8,000万元ღღღ；上会会计师事务所符合相关规定ღღღ。

　　上会会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次ღღღ、行政处罚0次ღღღ、监督管理措施3次ღღღ、自律监管措施0次和纪律处分0次ღღღ。6名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次ღღღ、行政处罚0次ღღღ、监督管理措施3次和自律监管措施0次ღღღ。

　　拟签字注册会计师（项目合伙人）ღღღ：陈大愚先生ღღღ，中国注册会计师ღღღ，1997年起从事注册会计师ღღღ。1999年成为注册会计师ღღღ。近3年签署过3家上市公司审计报告ღღღ，具有证券服务业务从业经验ღღღ，具备相应专业胜任能力ღღღ，无兼职情况ღღღ。

　　拟签字注册会计师ღღღ：赵静文女士ღღღ，中国注册会计师ღღღ，2013年从事注册会计师行业918博天堂官网ღღღ，2019年成为注册会计师ღღღ。近3年未签署过上市公司审计报告ღღღ，具有证券服务业务从业经验ღღღ，具备相应专业胜任能力ღღღ，无兼职情况ღღღ。

　　质量控制复核人ღღღ：吴韧先生ღღღ，中国注册会计师ღღღ，2015年起在上会执业并从事上市公司审计工作ღღღ，自2019年起担任多家上市公司审计项目的质量控制复核工作ღღღ，具备相应专业胜任能力ღღღ，无兼职情况ღღღ。

　　拟签字合伙人陈大愚ღღღ、拟签字会计师赵静文和拟项目质量控制复核人吴韧最近三年未受到过刑事处罚ღღღ、行政处罚ღღღ、行政监管措施和自律处分ღღღ。

　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）及拟签字合伙人陈大愚ღღღ、拟签字会计师赵静文和拟项目质量控制复核人吴韧不存在可能影响独立性的情形ღღღ。

　　审计收费将按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质ღღღ、繁简程度ღღღ、审计工作量等情况协商确定ღღღ。

　　公司前任会计师事务所为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）ღღღ，已为本公司提供的审计服务年限为1年ღღღ。亚太会计师事务所对公司2022年度出具了无法表示意见的审计报告ღღღ。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘的情况ღღღ。

　　根据财政部ღღღ、国资委及证监会2023年5月联合印发的《国有企业ღღღ、上市公司选聘会计事务所管理办法》有关规定ღღღ，综合考虑公司业务发展的需要和审计需求等情况ღღღ，公司经公开招标918博天堂官网ღღღ，拟改聘上会会计师事务所为公司2023年会计师事务所ღღღ，为公司提供财务报告和内部控制的审计相关服务ღღღ。

　　公司已就改聘审计机构事项与亚太会计师事务所进行了事前沟通ღღღ，亚太会计师事务所对此无异议ღღღ。公司拟聘任的上会会计师事务所与原聘任的亚太会计师事务所已进行了沟通ღღღ，前后任会计师事务所已按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求ღღღ，做好相关沟通及配合工作ღღღ。

　　（一）公司董事会审计委员会已对上会会计师事务所的基本情况ღღღ、执业资质ღღღ、人员信息ღღღ、业务规模ღღღ、投资者保护能力ღღღ、独立性和诚信记录等进行充分审查ღღღ，认为其具有足够的独立性ღღღ、专业胜任能力ღღღ、投资者保护能力ღღღ，为上市公司进行审计的经验和能力ღღღ，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的需求ღღღ，公司董事会审计委员会一致同意聘任上会会计师事务所为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构ღღღ，聘任期限为一年ღღღ，并同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司董事会审议ღღღ。

　　（二）公司独立董事发表事前认可及独立意见如下ღღღ：公司独立董事于事前发表了认可意见ღღღ，认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格及为上市公司提供审计服务的独立性ღღღ、专业胜任能力ღღღ，能够客观ღღღ、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计ღღღ，能够满足公司2023年度审计及内部控制审计的要求ღღღ。公司拟变更审计机构事项符合有关法律ღღღ、法规的规定ღღღ，不存在损害公司及全体股东利益的情形ღღღ。同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司第五届董事会第十一次会议审议ღღღ。

　　公司独立董事发表独立意见ღღღ，认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券ღღღ、期货业务相关执业资质ღღღ，具备为公司提供审计相关服务的经验与能力ღღღ，能够为公司提供真实公允的审计服务ღღღ，具备足够的独立性ღღღ、专业胜任能力ღღღ、投资者保护能力ღღღ，满足公司2023年度审计相关工作ღღღ。公司已就聘任会计师事务所的相关事项提前与前任会计师事务所进行了沟通ღღღ，其已知悉本次变更事项ღღღ，并反馈无异议ღღღ。本次变更会计师事务所的理由正当ღღღ，决策程序符合法律ღღღ、法规及《公司章程》的相关规定ღღღ，同意该议案并同意提交公司股东大会审议酒井瑛里ღღღ。

　　（三）公司第五届董事会第十一次会议以7票同意ღღღ，0票反对ღღღ，0票弃权的表决结果通过了《关于变更会计师事务所的议案》ღღღ，同意聘任上会会计师事务所为公司2023年度会计事务所ღღღ。

　　（四）本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议ღღღ，并自公司股东大会审议通过之日起生效ღღღ。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღღღ、误导性陈述或者重大遗漏ღღღ，并对其内容的真实性ღღღ、准确性和完整性承担法律责任918博天堂官网ღღღ。

　　采用上海证券交易所网络投票系统ღღღ，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段ღღღ，即9:15-9:25,9:30-11:30ღღღ，13:00-15:00ღღღ；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00ღღღ。

　　涉及融资融券ღღღ、转融通业务ღღღ、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票ღღღ，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行ღღღ。

　　议案1已经公司第五届董事会第十一次会议ღღღ、第五届监事会第七次会议审议通过ღღღ，具体内容详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告ღღღ。

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的ღღღ，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票ღღღ，也可以登陆互联网投票平台（网址ღღღ：进行投票ღღღ。首次登陆互联网投票平台进行投票的ღღღ，投资者需要完成股东身份认证ღღღ。具体操作请见互联网投票平台网站说明918博天堂官网ღღღ。

　　(二) 持有多个股东账户的股东ღღღ，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和酒井瑛里ღღღ。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的ღღღ，可以通过其任一股东账户参加ღღღ。投票后ღღღ，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票ღღღ。

　　持有多个股东账户的股东ღღღ，通过多个股东账户重复进行表决的ღღღ，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见ღღღ，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准918博天堂官网ღღღ。

　　(三) 同一表决权通过现场ღღღ、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的ღღღ，以第一次投票结果为准ღღღ。

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）ღღღ，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决ღღღ。该代理人不必是公司股东ღღღ。

　　现场登记的股东及股东代理人请于2023年11月15日13:30-14:30期间至登记地点完成现场登记ღღღ；拟通过电子邮件登记的股东及股东代理人请于2023年11月14日14ღღღ：00前发送邮件至公司指定邮箱进行登记（登记邮箱ღღღ：ღღღ，逾期不再办理登记ღღღ。

　　1ღღღ、法人股东ღღღ：法人股东的法定代表人出席会议的ღღღ，应持有营业执照ღღღ、法人股东股票账户卡ღღღ、本人身份证ღღღ、能证明其具有法人代表人资格的有效证明ღღღ；委托代理人出席会议的ღღღ，代理人应持有营业执照ღღღ、法人股东股票账户卡ღღღ、本人身份证ღღღ、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）ღღღ。

　　2ღღღ、个人股东ღღღ：个人股东亲自出席会议的ღღღ，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件ღღღ、股票账户卡ღღღ；委托代理人出席会议的ღღღ，代理人还应持有代理人有效身份证件ღღღ、股东授权委托书（详见附件1）ღღღ。

　　3ღღღ、融资融券投资者出席会议的ღღღ，应持有融资融券相关证券公司的营业执照ღღღ、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书ღღღ；投资者为个人的ღღღ，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件ღღღ，投资者为单位的ღღღ，还应持有本单位营业执照ღღღ、参会人员身份证ღღღ、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）ღღღ。

　　3ღღღ、拟出席本次现场会议的股东及股东代理人ღღღ，请于会议开始前30分钟持相关股东登记资料原件进行现场登记后入场ღღღ，会议召开当天14:30以后将不再办理出席会议的股东登记ღღღ。

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月15日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会ღღღ，并代为行使表决权ღღღ。

　　委托人应当在委托书中“同意”ღღღ、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”ღღღ，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的ღღღ，受托人有权按自己的意愿进行表决ღღღ。

　　上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2023年10月30日以通讯方式举行ღღღ。会议通知于2023年10月25日以电话方式发出ღღღ。会议由监事推举王健曙先生召集并主持ღღღ，会议应出席监事3人ღღღ，实际出席监事3人ღღღ。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定ღღღ。

　　我们认为公司《2023年第三季度报告》公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果ღღღ，所包含的信息能全面ღღღ、真实地反映公司报告期内的经营管理和财务状况等事项ღღღ。我们保证公司《2023年第三季度报告》所披露的信息真实ღღღ、准确ღღღ、完整ღღღ，不存在虚假记载ღღღ、误导性陈述或重大遗漏918博天堂官网ღღღ，并对其内容真实性ღღღ、准确性和完整性承担法律责任ღღღ。

　　综合考虑公司业务发展的需要和审计需求等情况酒井瑛里ღღღ，经履行公开招标程序ღღღ，公司拟聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制的审计机构ღღღ。

　　上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2023年10月30日以通讯方式举行ღღღ。会议通知于2023年10月25日以电话方式发出ღღღ。会议由董事长朱斌先生召集并主持ღღღ，会议应出席董事7人ღღღ，实际出席董事7人ღღღ。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定ღღღ。

　　我们认为公司《2023年第三季度报告》公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果ღღღ，所包含的信息能全面ღღღ、真实地反映公司报告期内的经营管理和财务状况等事项ღღღ。我们保证公司《2023年第三季度报告》所披露的信息真实ღღღ、准确ღღღ、完整ღღღ，不存在虚假记载ღღღ、误导性陈述或重大遗漏ღღღ，并对其内容真实性ღღღ、准确性和完整性承担法律责任ღღღ。

　　综合考虑公司业务发展的需要和审计需求等情况ღღღ，经履行公开招标程序918博天堂官网ღღღ，公司拟聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制的审计机构ღღღ。

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